मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केनरा बैंक से जुड़े 117.06 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी अमित अशोक थेपड़े को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने बताया कि थेपड़े लंबे समय से जांच एजेंसियों से बचता फिर रहा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंबई के एक पांच सितारा होटल में ठहरा हुआ था।
पांच सितारा होटल से हुई गिरफ्तारी
ईडी अधिकारियों को कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी मिली, जिसके आधार पर 24 अगस्त 2025 को दक्षिण मुंबई स्थित एक प्रमुख होटल में दबिश दी गई। यहां से थेपड़े को हिरासत में लिया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक, वह पिछले दो महीनों से इसी होटल में ठहरा हुआ था और गुप्त रूप से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था।
करोड़ों की संपत्ति जब्त
होटल परिसर और संबंधित स्थानों पर की गई तलाशी में ईडी ने बड़े पैमाने पर संपत्ति जब्त की। इसमें—
1. 50 से अधिक बैंक खातों को फ्रीज किया गया।
2. 9.5 लाख रुपये नकद बरामद किए गए।
3. 2.33 करोड़ रुपये मूल्य का सोना, हीरे और आभूषण जब्त किए गए।
4. दो लग्जरी वाहन और कई डिजिटल उपकरण भी कब्जे में लिए गए, जिनमें संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से जुड़े अहम सबूत मिलने की संभावना है।
पांच दिन की ईडी हिरासत
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) में पेश किया गया। अदालत ने उसे पांच दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है, ताकि एजेंसी उससे धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े लेनदेन के बारे में गहन पूछताछ कर सके।
बैंकिंग सेक्टर की बड़ी धोखाधड़ी
केनरा बैंक से जुड़ा यह मामला अब तक की बड़ी बैंक धोखाधड़ी घटनाओं में से एक माना जा रहा है। ईडी की टीम अब इस पूरे रैकेट में शामिल अन्य लोगों और वित्तीय लेनदेन की गहराई से जांच कर रही है।
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