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मृत PWD अधिकारी की पत्नी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी करार

भोपाल । विशेष पीएमएलए कोर्ट ने भारती भासने को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 की धारा 3 के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने उसे तीन साल के कठोर कारावास के साथ 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।  इसके अतिरिक्त, अदालत ने पीएमएलए 2002 के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कुर्क की गई 1,58,63,223 रुपये की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है।
ईडी ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधीक्षण अभियंता जितेंद्र कुमार भास्ने और उनकी पत्नी भारती भास्ने के खिलाफ भोपाल में लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।
1 जून 1998 से 4 मई 2010 की अवधि के दौरान अनुपातहीन संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों के लिए जांच की गई थी।
जांच के दौरान पता चला कि भारती भास्ने ने निर्दिष्ट अवधि के दौरान अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर 2,76,10,844 रुपये का निवेश किया था।
आगे पता चला कि अपराध की आय 2,76,10,844 रुपये में से, भारती भास्ने ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के रूप में चल संपत्ति हासिल करने के लिए 1,58,63,223 रुपये का उपयोग किया।
कुल 1,58,63,223 रुपये मूल्य की ये बीमा पॉलिसियाँ ईडी द्वारा अस्थायी रूप से संलग्न की गईं।  हालाँकि, ईडी द्वारा आरोप पत्र दायर किए जाने से पहले, बीमारी के कारण जितेंद्र भस्ने का निधन हो गया।  इसके बाद 6 अप्रैल, 2018 को भारती भास्ने के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की गई।

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